КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ

Полный текст:


Аннотация

Основное внимание в работе сосредоточено на оценке криминального оборота криптовалюты как наиболее востребованного продукта технологии распределенного реестра (блокчейна). Предмет исследования составили преступления, в которых виртуальная валюта является либо средством, либо предметом преступного посягательства. В качестве целей исследования были обозначены поиск криминологических закономерностей совершения криптопреступлений и оценка преимуществ и рисков оборота виртуальной валюты. Использование методов компаративного, криминологического и статистического анализа позволило рассмотреть эти риски сквозь призму экономических и конструктивных особенностей технологии распределенного реестра и выявить наиболее распространенные способы совершения преступлений, а приведенная в работе классификация способов криминального использования блокчейна, подкрепленная примерами судебной практики, - обозначить перспективные направления профилактической деятельности. На основе проведенного исследования сделан вывод о необходимости расширения сотрудничества государств в направлении изучения криптопреступлений и выработке законодательной основы их предупреждения.

Об авторе

Э. Л. Сидоренко
МГИМО МИД России; ИЗИСП при Правительстве РФ
Россия


Список литературы

1. Мюттер Г. Правовая неопределенность криптовалюты // ЭЖ-Юрист. 2016. № 16. С. 2

2. Лейба А. Реальная жизнь виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. 2014. № 23. С. 1, 4

3. Сидоренко Э. Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. 2016. № 3 (57). С. 193-197

4. Сидоренко Э. Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 6. С. 8-10

5. Бычков А. И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 400 с

6. Сидоренко Э. Л. Некоторые вопросы квалификации хищений в свете последних изменений УК РФ // Мировой судья. 2017. № 3. С. 21-25

7. Интернет вещей (от англ. - Internet of Things, IoT) - концепция вычислительной сети физических объектов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека

8. Исторически сложившаяся система в финансовой среде, в рамках которой осуществляется взаимодействие между участниками внутри системы и с внешним миром. Читайте подробнее на: https://zaim.com/glossary/ru-f/finansovaya-ekosistema/

9. Биткоин (bitcoin, btc, бтк, биткойн) - новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов

10. Страница “Cointelegraph” на Facebook. URL: https://cointelegraph.com/news/buckle-up-bitcoin-price-heads-for-below-2000-as-august-1-nears (дата обращения: 12.10.2017)

11. Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm (дата обращения: 12.10.2017)

12. Сайт Росфинмониторинга. URL: http://fedsfm.ru/ по состоянию на 06.02.2014 (дата обращения: 12.10.2017)

13. ICO, от англ. Initial coin offering, (от англ. - первичное предложение монет, первичное размещение монет) - форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией

14. Токен - аппаратное устройство, которое умеет формировать ключевую пару и ставить электронную цифровую подпись. Для того чтобы с его помощью можно было выполнять операции, необходимо внести ПИН-код

15. Эфириум (Ethereum) - это платформа для разработчиков приложений, построенная на децентрализованной технологии блокчейн (blockchain). Криптовалютой сети Эфириум является эфир. Эфир, так же как биткоин, выполняет функции обращаемого платежного средства. Однако помимо платежей он используется разработчиками приложений для оплаты комиссий и услуг

16. Эфириум (Ethereum) - это платформа для разработчиков приложений, построенная на децентрализованной технологии блокчейн (blockchain). Криптовалютой сети Эфириум является эфир. Эфир, так же как биткоин, выполняет функции обращаемого платежного средства. Однако помимо платежей он используется разработчиками приложений для оплаты комиссий и услуг

17. Эфириум (Ethereum) - это платформа для разработчиков приложений, построенная на децентрализованной технологии блокчейн (blockchain). Криптовалютой сети Эфириум является эфир. Эфир, так же как биткоин, выполняет функции обращаемого платежного средства. Однако помимо платежей он используется разработчиками приложений для оплаты комиссий и услуг

18. Литкойн (от англ. - litecoin) - одноранговая интернет-валюта, которая включает почти нулевые по стоимости платежи в любую точку мира. Литкойн - это открытый исходный код, глобальная платежная сеть, которая полностью децентрализована и не имеет контроля со стороны любых центральных властей

19. Литкойн (от англ. - litecoin) - одноранговая интернет-валюта, которая включает почти нулевые по стоимости платежи в любую точку мира. Литкойн - это открытый исходный код, глобальная платежная сеть, которая полностью децентрализована и не имеет контроля со стороны любых центральных властей

20. Литкойн (от англ. - litecoin) - одноранговая интернет-валюта, которая включает почти нулевые по стоимости платежи в любую точку мира. Литкойн - это открытый исходный код, глобальная платежная сеть, которая полностью децентрализована и не имеет контроля со стороны любых центральных властей

21. Zcash - криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная компанией Zerocoin Electric Coin Company, обеспечивающая конфиденциальность и выборочную прозрачность транзакций

22. Zcash - криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная компанией Zerocoin Electric Coin Company, обеспечивающая конфиденциальность и выборочную прозрачность транзакций

23. Zcash - криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная компанией Zerocoin Electric Coin Company, обеспечивающая конфиденциальность и выборочную прозрачность транзакций

24. Ботнет - компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов, с запущенными ботами - автономным программным обеспечением

25. Ботнет - компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов, с запущенными ботами - автономным программным обеспечением

26. Ботнет - компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов, с запущенными ботами - автономным программным обеспечением

27. Tor - это сеть виртуальных туннелей, которая позволяет лучше защищать неприкосновенность Вашей частной жизни и свою безопасность в Интернете. Работает она следующим образом: Tor соединяет компьютер с Интернетом не напрямую, а через цепочку из трех выбранных наугад компьютеров (так называемых ретрансляторов), которые принадлежат к сети Tor

28. Tor - это сеть виртуальных туннелей, которая позволяет лучше защищать неприкосновенность Вашей частной жизни и свою безопасность в Интернете. Работает она следующим образом: Tor соединяет компьютер с Интернетом не напрямую, а через цепочку из трех выбранных наугад компьютеров (так называемых ретрансляторов), которые принадлежат к сети Tor

29. Tor - это сеть виртуальных туннелей, которая позволяет лучше защищать неприкосновенность Вашей частной жизни и свою безопасность в Интернете. Работает она следующим образом: Tor соединяет компьютер с Интернетом не напрямую, а через цепочку из трех выбранных наугад компьютеров (так называемых ретрансляторов), которые принадлежат к сети Tor

30. Официальный сайт организации INHOPE. URL: http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014.aspx

31. Сайт Trend Micro. URL: http://www.trendmicro.com.ru/vinfo/ru/security/news/cybercrime-and-digital-threats/critical-attacks-emphasize-the-continuing-menace-of-phishing

32. Financial Action Task Force. Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 2014. URL: http://fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html; Guidance for A Risk-Based Approach (to) Virtual Currencies. 2015. URL: https://google.com/search?q=Guidance+for+a+Risk-Based+Approach+virtual+Currencies&ie=utf-8&oe=utf-8 (дата обращения: 20.10.2017)

33. P2P-платежи (от англ. Peer-to-Peer - от человека к человеку) - это переводы денег между двумя владельцами банковских карт без участия финансовых организаций

34. P2P-платежи (от англ. Peer-to-Peer - от человека к человеку) - это переводы денег между двумя владельцами банковских карт без участия финансовых организаций

35. Знай своего клиента (от англ. - know your customer, сокращенно KYC) - термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию

36. Знай своего клиента (от англ. - know your customer, сокращенно KYC) - термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию

37. Знай своего клиента (от англ. - know your customer, сокращенно KYC) - термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию

38. Фидуциарные (от лат. fiducia - доверие) или фиатные (от лат. fiat - декрет, указание, «да будет так») деньги, кредитные деньги - деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилище банка (необеспеченные деньги)

39. Monero (от эспер. Monero - монета) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную анонимность транзакций

40. Сайт «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)». URL: http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/IGIL.pdf (дата обращения: 12.10.2017)

41. Сайт www.thecipherbrief.com. URL: https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/new-frontier-terror-fundraising-bitcoin-1089 (дата обращения: 12.10.2017)

42. Сайт Trendo Micro. URL: http://www.trendmicro.com.ru/vinfo/ru/security/news/cybercrime-and-digital-threats/critical-attacks-emphasize-the-continuing-menace-of-phishing (дата обращения: 12.10.2017)

43. Сайт Trendo Micro. URL: http://www.trendmicro.com.ru/vinfo/ru/security/news/cybercrime-and-digital-threats/critical-attacks-emphasize-the-continuing-menace-of-phishing (дата обращения: 12.10.2017)

44. Сайт Rusbase. URL: https://rb.ru/list/biggest-ico/ (дата обращения 12.10.2017)

45. Сайт Rusbase. URL: https://rb.ru/list/biggest-ico/ (дата обращения 12.10.2017)


Дополнительные файлы

Для цитирования: Сидоренко Э.Л. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ. Экономика. Налоги. Право. 2017;10(6):147-154.

For citation: Sidorenko E.L. Criminological Risks of Crypto Currency Turnover. Economics, taxes & law. 2017;10(6):147-154. (In Russ.)

Просмотров: 68


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-849X (Print)
ISSN 2619-1474 (Online)