О РИСКАХ ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВ В НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ


https://doi.org/10.26794/1999-849X-2016-9-3-143-150

Полный текст:


Аннотация

Целью настоящей статьи является рассмотрение современного состояния, проблем и перспектив развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в контексте евразийской интеграции, новых вызовов для банковской системы России, путей оптимизации противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе России.Предмет исследования - риски вовлечения банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции и меры по их минимизации.В работе проведен анализ основных схем реализации риска отмывания преступных доходов в трансграничных банковских операциях на евразийском пространстве, выявлены причины повышения этого риска в интеграционных процессах на евразийском пространстве.Сделан вывод о необходимости учета риска отмывания преступных доходов в интеграционной политике государств - членов ЕАЭС и органов ЕАЭС, сформулированы предложения по минимизации риска вовлечения банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции.

Об авторе

В. Е. Понаморенко
Финансовый университет
Россия


Список литературы

1. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание законодательства РФ. 01.07.2013. № 26. Ст. 3207.

2. Письмо Банка России от 10.06.2013 № 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» // Вестник Банка России. № 33. 19.06.2013.

3. Письмо Банка России от 19.06.2013 № 110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» // Вестник Банка России. № 35. 26.06.2013.

4. Письмо Банка России от 03.10.2014 № 168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» // Вестник Банка России. № 93. 08.10.2014.

5. Доклад ЕАГ «Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов» (ноябрь, 2012). URL: http://eurasiangroup.org/WGTYP_2012_10_rus.pdf (дата обращения: 10.10.2015).

6. Доклад ФАТФ «Роль систем „хавала” и других провайдеров аналогичных услуг в ОД/ФТ» (окт., 2013). URL: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books (дата обращения: 10.10.2015).

7. Сайт «Преступная Россия». URL: http://crimerussia.ru/gromkie-dela/73322-tsb-perekryvaet-vyvodsredstv-cherez-fondovyj-rynok (дата обращения: 10.10.2015).

8. Сайт news. mail.ru. URL: https://news.mail.ru/economics/23971102/ (дата обращения: 10.10.2015).

9. Отчет ФАТФ «Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов» (июнь, 2014). URL: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books (дата обращения: 10.10.2015).

10. Конституционный закон Республики Казахстан от 07.12.2015 № 438-V ЗРК «О международном финансовом центре «Астана». URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=39635390 (дата обращения: 10.02.2016).


Дополнительные файлы

Для цитирования: Понаморенко В.Е. О РИСКАХ ВОВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВ В НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. Экономика. Налоги. Право. 2016;9(3):143-150. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2016-9-3-143-150

For citation: Ponamorenko V. ON THE RISKS OF BANKS INVOLVEMENT INTO ILLEGAL FINANCIAL TRANSACTIONS IN THE REGIONAL INTEGRATION ENVIRONMENT. Economics, taxes & law. 2016;9(3):143-150. (In Russ.) https://doi.org/10.26794/1999-849X-2016-9-3-143-150

Просмотров: 9


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-849X (Print)
ISSN 2619-1474 (Online)